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1.1 Onboarding de Fornecedores
1.2 Monitoramento Contínuo de Terceiros
1.3 Entrada em Novos Mercados
Casos de Uso da Due Diligence
KYS (Know Your Supplier) e KYP (Know Your Partner)
2.1 Identificação e Verificação Detalhada
2.2 Análise Reputacional Abrangente
2.3 Gestão de Acesso e Controle
Due Diligence em Fusões e Aquisições (M&A)
3.1 Equipe Multidisciplinar
3.2 Análise Detalhada das Demonstrações Financeiras
3.3 Due Diligence Legal Abrangente
4.1 Conceito de Beneficiário Final
4.2 Múltiplas Fontes de Informação
4.3 Atenção às Estruturas Societárias Complexas
Beneficiário Final (UBO)
Reduza riscos, evite multas e proteja a reputação da sua empresa
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