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(Mapeamento, Avaliação, Mitigação de Riscos)
a) Riscos em Grupos Econômicos Complexos
b) O Papel do Background Check na Conformidade
Grupos Econômicos Complexos
Plataforma de Background Check
a) Critérios de Seleção
b) Tipos de Verificações
Mapeamento de Riscos
a) Identificação de Áreas Críticas
b) Segmentação de Riscos
c) Priorização de Verificações
a) Interpretação dos Resultados
b) Escalas de Risco
Avaliação de Riscos
Reduza riscos, evite multas e proteja a reputação da sua instituição financeira
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