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1.1 Fundamentos do KYC
1.2 Diligência Devida Aprimorada (Enhanced Due Diligence - EDD)
1.3 Monitoramento Contínuo
Know Your Customer (KYC)A Base da Conformidade
Know Your Employee (KYE) Mitigando Riscos Internos
2.1 A Vulnerabilidade Interna
2.2 Procedimentos de Contratação
2.3 Gestão de Acesso e Controle
Know Your Partner (KYP) Gerenciando o Risco de Parcerias
3.1 Identificando e Classificando o Risco de Parceiros
3.2 Due Diligence para Parceiros
3.3 Mitigação de Riscos em Parcerias
4.1 Interconexão e Sinergia
4.2 Tecnologias Facilitadoras
4.3 Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)
A Integração de KYE, KYC e KYP e os Próximos Passos
Reduza riscos, evite multas e proteja a reputação da sua empresa
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